Они написали заимствование

Фирма «ДЭУ-3», которая уже лет пять банкротится и не вылезает из кабинетов Арбитражного суда Псковской области, накануне выиграла удивительный иск: 20 июля суд опубликовал документы, по которым с ООО «ДорРемонт» в пользу АО «Дорожно-эксплуатационное управление № 3» будет взыскано 9 миллионов 327 тысяч 981 рубль. Парадоксально то, что само «ДЭУ-3» принадлежит «ДорРемонту», а тот, в свою очередь, собственность кипрского офшора ALISTORA ENTERPRISES LIMITED.

История с непонятными экономическими схемами вокруг псковских строительных организаций «ДЭУ-1» и «ДЭУ-3» началась ещё в 2010 году, а спустя два года их озвучил бывший глава регионального отделения ЛДПР Сергей Макарченко. Он тогда рассказал СМИ, как в очередной раз «шёл и случайно в уборной нашёл документы», и все рассказы Макарченко сводились к тому, что приватизация «ДЭУ-1» и «ДЭУ-3» была проведена с нарушениями, которые нанесли бюджету Псковской области многомиллионный ущерб.

Акционирование «ДЭУ-3» (оно проходило по такой же схеме, как и «ДЭУ-1», только другими фирмами) состоялось в сентябре 2010 года. Документов о проведения аукциона не оказалось, а все акции были проданы одной и той же фирме – ООО «ДорРемонт». Эта фирма располагалась по тому же юридическому адресу, что и покупатель «ДЭУ-1» - ООО «Псковское дорожное управление».

ООО «ДорРемонт» было зарегистрировано в том же месяце, когда произошла приватизация «ДЭУ-3» - в сентябре 2010 года, это позволяет предположить, что фирма создавалась именно как прокладка для приватизации «ДЭУ-3».

После того, как Макарченко рассказал об этой истории, Андрей Турчак и произнёс сакраментальное: «Мы переговоров с террористами и политическими проститутками не ведем». Потом был эпический суд (в нем третьей стороной выступала «Псковская губерния») с попыткой наказать Турчака за клевету или хотя бы – ради троллинга – притащить его на заседание суда, но всё окончилось предсказуемо.

Сергей Макарченко долгое время обвинял администрацию Псковской области в коррупционных схемах приватизации «ДЭУ-1» и «ДЭУ-3». Фото: пресс-службв Псковского областного Собрания

Позже Сергей Макарченко и Андрей Турчак нашли общий язык, и история с приватизацией и последующим банкротством «ДЭУ-1» и «ДЭУ-3» ушла из информационной повестки.

С середины 2015 года о «ДЭУ-1» и «ДЭУ-3» изредка вспоминают чиновники, говоря о фактическом банкротстве предприятий. «Серьезные просчеты в менеджменте предприятий и нацеленность на извлечение максимальной прибыли привели к образованию значительной кредиторской задолженности», - заявлял в октябре 2015 года председатель регионального комитета по транспорту  Виталий Голиков, который занимался к тому времени выстраиванием своей вертикали на базе ГБУ «Псковавтодор» (сам он прежде возглавлял псковский филиал ГБУ «Севзапуправтодор»).

В конце октября 2015 года на одной из сессий Псковского областного Собрания разгорается скандал по созданию «Псковавтодора», и депутаты долго припоминают чиновникам и «ДЭУ-1», и «ДЭУ-3». Вице-губернатор Александр Кузнецов бросает фразу, из которой понятно, что у предприятий на двоих долгов на полмиллиарда рублей. На сессии чиновники сообщают, что выделяют на покупку строительной техники «ДЭУ-1» и «ДЭУ-2» 20 миллионов рублей, а позже сам Голиков заявляет, что комитет по имуществу изъял у «ДЭУ-1», «ДЭУ-2» и «ДЭУ-3» предоставленную ранее в аренду (!) технику и передал её ГБУ «Псковавтодор».

Позже «ДЭУ-3» периодически фигурирует в решениях арбитражного суда, выигрывая иски по 100-200 тысяч рублей с должников и иногда проигрывая своим кредиторам такие же суммы.

Однако в октябре 2016 года следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело: следователи посчитали, что АО «Дорожно-эксплуатационное управление №3» не перечислило в бюджет НДФЛ на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Более того, сотрудники СУ СК предположили, что руководство предприятия потратило часть этих средств (а, может, и все) себе на премии.

После этого в деле вдруг появляется странный договор займа: оказывается, 27 ноября 2013 года АО «ДЭУ-3» и ООО «ДорРемонт» заключают договор займа (№ 12/11/2013-з), по которому «ДЭУ» легко и просто даёт взаймы «ДорРемонту» беспроцентный заем в размере 5,98 млн рублей на срок до 31 декабря 2015 года, то есть до последнего дня финансового года. Именно за 2015 год и два месяца 2016 года, по версии следователей, налог не платился, а сумма куда-то испарилась.

Теперь же, если верить разбирательству в Арбитражном суде Псковской области, сумма не испарилась, а была передана в качестве займа фирме «ДорРемонт». Которая, напомним, и выступает непосредственным владельцем АО «ДЭУ-3». Потом «вдруг» «ДорРемонт» не захотел возвращать дорожному предприятию долг. Дошло до того, что фактически дочернее предприятие подало в суд на собственников из-за того, что они не возвращают деньги.

На суд не пришла ни одна из сторон. Было неинтересно.

В итоге «ДорРемонт» по суду должен отдать «ДЭУ-3» 9,3 млн рублей (с учётом пени). Но вряд ли кто-то будет торопиться их платить, потому что деньги, скорее всего, были виртуальными и никогда не существовали в виде займа. Зато предоставить ход процесса и решение Арбитражного суда Псковской области следователям, наверное, можно.

Мошеннические приватизационные схемы и махинации с государственными долями в региональных предприятиях стали одной из основных линий обвинения по «делу Гайзера». Евгений Самойлов - одно из основных действующих лиц в следственном процессе.

Переплетения фирм подтверждают все учредительные документы. ООО «ДорРемонт» возглавляет Андрей Альбертович Шмелёв из Санкт-Петербурга, а «ДЭУ-3» - Алексей Иванович Вольский, тоже из Петербурга. Оба они выступали представляют руководство небезызвестного петербургского застройщика ООО «Дивный град», который завалил Смольному не одну дорожную стройку. Последний раз Вольский и Шмелёв вместе представляли «Дивный град» в суде по долгам фирмы на 166,6 млн рублей. Вольский же владеет 25% долей «Дивного града».

Соучредитель ООО «Дивный град» - Алиса Шмелёва, она же один из учредителей фирмы ООО УНР «ДГ», которую возглавляет Владислав (не Андрей) Альбертович Шмелёв. Соучредителями этой компании вместе с Шмелёвой выступают всё тот же Алексей Вольский, Анатолий Агатьев и компания, зарегистрированная на Кипре, «ALISTORA ENTERPRISES LIMITED». Этому же офшору принадлежат и 50% «Дивного града».

Есть ли какая-то корреляция в названии «ALISTORA ENTERPRISES LIMITED» и  имени Алиса – кто его знает.

ООО «Дивный град дорзнак» в разных долях принадлежат Алисе Шмелёвой, Анатолию Агатьеву, Юлии Александровне Борисовой и Алексею Вольскому.

Агатьев, Шмелёва, Вольский и «ALISTORA ENTERPRISES LIMITED» фигурируют совместно (в той или иной конфигурации) ещё как минимум в двух компаниях.

Руководит «ALISTORA ENTERPRISES LIMITED» некто Александр Самойлов, и это, судя по всему, отец Евгения Самойлова: об отце и сыне подробно писали федеральные СМИ в ходе расследования «дела Гайзера». Самойлов-старший был деканом факультета экономики и менеджмента ГУАП в Санкт-Петербурге, который окончили и Евгений Самойлов, и губернатор Псковской области Андрей Турчак. Евгений Самойлов долгое время был помощником Турчака в «Молодой гвардии «Единой России».

Как пишет «Новая газета», в начале 2000‑х Александр Самойлов регистрировал некоторые свои предприятия в Петербурге на улице Коли Томчака, 9, — в том же самом здании, где располагался НТЦ «Ленинец», а сейчас — АО «Заслон». В «деле Гайзера» фигурируют сразу несколько предприятий, учредителями которых выступают Александр и Валентина Самойловы.

Да, группировке Гайзера следователи предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях. Почти все средства выводились через кипрские и сейшельские офшоры.

«ALISTORA ENTERPRISES LIMITED» была зарегистрирована в ноябре 2009 года, Андрей Турчак был назначен и.о. губернатора в марте 2009-го. Статус «ALISTORA ENTERPRISES LIMITED» - active. Она продолжает работать.

И что же будет с делом о 14 миллионах рублей, не выплаченных в казну в виде налогов? Ничего, нам останется только почитать формулировки суда о том, что никто ничего не брал, никто ничего не воровал. Следователи потом могут даже принести извинения.

Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», Твиттере и «Фейсбуке».